T&S Communications Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 11, 2017

第二届董事会第十六次会议

深圳太辰光通信股份有限公司

深圳太辰光通信股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董 事会第十六次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健 会计师事务所”）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财 务审计工作的要求，经对天健会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等 情况的审核和考察，我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构， 负责公司 2017 年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，并将该事项提交公 司 2016 年度股东大会审议。

二、关于 2016 年公司度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》 的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况；公司编制的《 2016 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合深圳证券交易所创业板的有关规定。因此我们同意公司董事会编制的《 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该事项提交公司 2016 年度股东 大会审议。

三、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

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深圳太辰光通信股份有限公司 第二届董事会第十六次会议

经核查，我们认为：公司现行内部控制体系和内部控制制度己基本建立，且 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需要。 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

四、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，该利 润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定， 未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因 此，我们同意将该利润分配预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、关于董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，并同意将董事长薪酬议案提交公司 2016 年度股东大会审 议。

六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发 [2005]120 号）等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、 法规的有关规定，我们认为：

• 1 、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

• 2 、报告期内，公司不存在对外担保的情形。

深圳太辰光通信股份有限公司

独立董事：刘梅、王丹舟、佟景国

2017 年 4 月 10 日

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