Trust Chem Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2025-033

浙江信凯科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决 定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本 次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• (二) 股东会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开的日期与时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

• (五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）委托他

1

人出席现场会议行使表决权。

1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• (六) 会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四） (七) 会议出席对象

• 截至 2025 年 10 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见 附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股

东；

1. 公司董事和高级管理人员；

2. 公司聘请的律师；

3. 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科 技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 一

• ( ) 本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案	√

2

（二）议案 1.00 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公 司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及 时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

(一) 登记时间：2025 年10 月14 日，上午8：45-11：45，下午12：45-17：15

(二) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股 份有限公司会议室

(三) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话 登记。

(四) 登记手续：

1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东 账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登 记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在2025 年10 月14 日下午16:30 之前送达 到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话： 0571-81952819。

3

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱： info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2025 年第三次临时股东会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭区仓前 街道东莲街1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件电话：0571-81952819， 邮政编码：311121，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”。

(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程

本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络 投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• (一) 会议联系方式：

• 地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司 联系人：黄涛

电话：0571-81952819

电子邮箱：info@trustchem.cn

• (二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

• (三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时

• 提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

4

附件三：《参会股东登记表》

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025 年9 月30 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：361335

2. 投票简称：信凯投票

3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年10月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

浙江信凯科技集团股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于2025年10月15 日举行的浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，在会议上代表 本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议表 决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由

本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加公司对子公司综合授信担保额度的 议案	√

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。

2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结果视为委托人 表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4. 单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

5. 本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数量： 股

受托人签名：

7

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

8

附件三

浙江信凯科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

截至2025 年10 月9 日15:00 交易结束时，本人（或本单位）持有浙江信凯科 技集团股份有限公司（股票代码：001335）股票，现登记参加公司2025 年第三次临时 股东会。

股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
联系地址
联系邮箱

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日

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