TRUKING TECHNOLOGY LIMITED — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-045 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025 年8 月26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2025 年8 月15 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 14 人，实际出席董事14 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚 天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的

议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  • 表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于提请公司召开2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2025 年9 月15 日（星期一）召开2025 年第一次临时股东会，审 议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东会的 通知》。

表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会 2025 年8 月27 日