臨時報告書_20240321130252

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年３月21日
【会社名】	株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ
【英訳名】	TRUCK-ONE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小川　雄也
【本店の所在の場所】	山口県下松市生野屋南三丁目３番40号
【電話番号】	0833-44-1100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　眞﨑　高利
【最寄りの連絡場所】	山口県下松市生野屋南三丁目３番40号
【電話番号】	0833-44-1100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　眞﨑　高利
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神二丁目14番２号（福岡証券ビル））

E03482 30470 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ TRUCK-ONE CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03482-000 2024-03-21 xbrli:pure

臨時報告書_20240321130252

当社は、2024年３月19日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2024年３月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金５円50銭　　総額13,193,950円

ロ　効力発生日

2024年３月21日

第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、小川雄也、中山雅彦、眞﨑高利、小川サトノ、桜

井誠、小川真也の６名を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、藤井宏紀を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	20,866	28	―	（注）１	可決　99.87
第２号議案
小川　雄也	20,839	33	22		可決　99.84
中山　雅彦	20,834	38	22		可決　99.82
眞﨑　高利	20,838	34	22	（注）２	可決　99.84
小川　サトノ	20,838	34	22		可決　99.84
桜井　誠	20,839	33	22		可決　99.84
小川　真也	20,839	33	22		可決　99.84
第３号議案	20,853	41	―	（注）２	可決　99.80

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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