TRS Information Technology Co., Ltd. — Governance Information 2026

Apr 14, 2026

拓尔思信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘斌）

本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利。在2025年度工作中，本人在公司现场工作16天，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司董事会和股东会会议情况

报告期内，本人出席公司董事会及股东会的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘斌	9	9	0	0	0	否	3

2025年任职期内，公司共召开董事会会议9次，本人按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。本人在各次会议召开前均认真审阅会议材料，完整了解会议议案的各项细节。会上，本人与经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案

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讨论，对所有议案均经过客观、谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，未出现投反对票和弃权票的情形。在审议议案过程中，本人充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东权益，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司共召开3次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求出席会议3次，忠实、勤勉地履行独立董事应尽职责和义务，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。

二、专业委员会履职情况

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：

审计委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
4	4	3	3	1	1

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的完善和执行，对董事、高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。

本人作为公司审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与2025年度审计委员会的日常工作。报告期内，审计委员会完成了对公司年度报告、半年度报告等定期报告事项的审议，审查了公司内部控制制度及其执行情况。

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025年度，本人作为公司第六届董事会独立董事专门会议委员，切实履行了职责。公司召开1次独立董事专门会议，本人出席了1次独立董事专门会议。会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》《关于确定公司董事薪酬原则的议案》等相关议案，切实履行了独立董事职责。

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三、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。

2025年2月，本人亲自参加董事会审计委员会、独立董事及经营管理层与年审会计师沟通会，听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2024年度审计工作进展情况。

2025年4月，本人亲自参加董事会审计委员会、独立董事及经营管理层与年审会计师沟通会，听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2024年度审计工作总结。

2025年12月，本人亲自参加董事会审计委员会、独立董事及经营管理层与年审会计师沟通会，听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2025年度审计工作计划。会上，本人就会议内容本着客观、谨慎的态度进行审议，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，积极行使职权，有效履行职责，切实保证了董事会决策的科学性。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）本人持续跟进公司日常经营动态，深入了解财务管理与内部控制制度的执行成效，密切关注可能影响公司发展的各类经营风险。在履职过程中，充分发挥专业优势，坚持独立判断，审慎行使表决权，确保决策过程客观公正，切实保障公司整体利益及中小股东的合法权益。

（二）本人高度重视信息披露的规范性与透明度，持续督促公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真落实公司《信息披露事务管理制度》各项要求。2025年度，公司信息披露工作做到了及时、真实、准确、完整，有效维护了全体股东的知情权与市场公信力。

（三）作为独立董事，本人严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定履职尽责，坚持学习提升，主动跟踪中国证监会、深圳证券交易所发布的最新监管政策与制度规范。2025年，积极参加北京上市公司协会组织的

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线上专题培训，持续增强专业素养与合规意识，努力为公司科学决策和风险防范提供有价值的意见建议。

五、公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

六、其他工作情况

（一）2025年度，未发生提议召开董事会的情况；
（二）2025年度，未发生提议改聘或解聘会计师事务所的情况；
（三）2025年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
（四）2025年度，未发生变更或豁免承诺的情况。

七、总体评价和建议

2025年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。

（以下无正文，为签字页）

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（本页无正文，为《拓尔思信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：________
刘斌

2026年4月13日