TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 11, 2024

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-033

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会 议于2024 年6 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于2024 年6 月4 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董 事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持， 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术 股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任毛文仪女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表 的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

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2024 年6 月12 日

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

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