TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 14, 2024

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-027

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会 议通知于2024 年5 月11 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年5 月14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 “新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目” 和“新一代公共安全一体化平台项目”进行结项，并将节余募集资金合计人民币 6,837.04 万元（含利息收入及理财收益，最终具体金额以资金转出当日银行结 息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公 司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思

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信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-029）等相关公告。

三、备查文件

（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024 年5 月15 日

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