TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 17, 2024

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-022

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会 议通知于2024 年4 月13 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年4 月16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《监管规则适用指引--发行类第7 号》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司制定了截至2023 年12 月31 日前次募集资金使用情况的 报告，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《拓尔思信息技术股份有限 公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZG11234 号）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。 鉴于公司2023 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关 事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

三、备查文件

1

• （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

• （二）《拓尔思信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报

告》（信会师报字[2024]第ZG11234 号）。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024 年4 月18 日

2