TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-109

拓尔思信息技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会 议于2023 年12 月28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2023 年 12 月28 日在公司2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监 事3 名，实际出席会议监事3 名。经全体监事同意，本次会议由王弘蔚先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举王弘蔚先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2023 年12 月29 日

1