TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-098

拓尔思信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 于2023 年12 月11 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提 名肖诗斌先生、文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。同日，公司召开职工代表大会，选举王弘蔚先生担任公司第六届监事会职 工代表监事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第六届监 事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进 行选举。上述二名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和 职责。

担任公司第五届监事会非职工代表监事的王涛先生于公司第六届监事会正 式选举生效后，不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司其他职 务。截至本公告披露日，王涛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司监事会对王涛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发

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展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2023 年12 月12 日

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附件：

非职工代表监事候选人简历

肖诗斌 先生，1966 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师。 哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990 年于华北计算技术研究所计算 机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992 年11 月至 1993 年5 月为香港科技大学访问学者，1993 年加入拓尔思前身北京易宝北信信 息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级 工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2012 年11 月至今任北京拓尔思信 息系统有限公司监事。2022 年4 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，肖诗斌先生直接持有公司股份43,450 股；与其他持有 公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第3.2.3 条所列情形；不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不是失信被执行人。

文静 女士，1980 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学 历。曾任职于北京天之杰文化发展有限责任公司，2002 年加入公司，历任人事行 政专员、商务专员、商务部主管、商务部经理。2015 年1 月至今，任公司商务部 经理。

截至本公告披露日，文静女士未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第3.2.3 条所列情形；不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；不是失信被执行人。

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