TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-094

拓尔思信息技术股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次 会议通知于2023 年12 月8 日以电子邮件方式发出。本次会议于2023 年12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出 席会议监事3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司监事会提名肖诗斌先生、文静女士为第六届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会 审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事王涛先生于公司第六届监事 会正式选举生效后，不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司其 他职务。

1

经逐项表决结果如下：

1.01 同意提名肖诗斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

1.02 同意提名文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-098）。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》 特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2023 年12 月12 日

2

附件：

非职工代表监事候选人简历

肖诗斌 先生，1966 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师。 哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990 年于华北计算技术研究所计算 机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992 年11 月至 1993 年5 月为香港科技大学访问学者，1993 年加入拓尔思前身北京易宝北信信 息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级 工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2012 年11 月至今任北京拓尔思信 息系统有限公司监事。2022 年4 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，肖诗斌先生直接持有公司股份43,450 股；与其他持有 公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第3.2.3 条所列情形；不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不是失信被执行人。

文静 女士，1980 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学 历。曾任职于北京天之杰文化发展有限责任公司，2002 年加入公司，历任人事行 政专员、商务专员、商务部主管、商务部经理。2015 年1 月至今，任公司商务部 经理。

截至本公告披露日，文静女士未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第3.2.3 条所列情形；不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；不是失信被执行人。

3