TRS Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 19, 2023

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-064

拓尔思信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一 次会议通知于2023 年5 月16 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会 议于2023 年5 月19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息 技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

在公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集 资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募投项目的实施进 度，决定对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平 台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”进行延期，上述募投项目达到预定 可使用状态的时间由2023 年4 月30 日延长至2024 年4 月30 日。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思 信息技术股份有限公司部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募集资金投 资项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

• （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》；

• （三）《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司部分

可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年5 月20 日

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