Troy Information Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Apr 18, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-34

四川创意信息技术股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露 了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将相关内容补 充公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1 、方案的具体内容

提议人：公司董事会

提议理由：

目前公司资本公积金余额较多且股本规模相对较小（总股本：262,845,768 股），基于董事会对公司未来发展前景的预期和战略规划，结合公司 2016 年度经 营业绩情况，为与全体股东共同分享公司经营成果，优化公司股本结构，增强 公司股票流动性，缓和公司股价剧烈波动，在符合公司利润分配政策、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案。

预案。
	送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每10股	0 1 10
	以现有总股本262,845,768股为基数，每10股派发现金
	红利1元（含税），合计派发现金红利26,284,576.8元；以
分配总额
	资本公积金262,845,768元向全体股东每10股转增10股，
	转增后公司总股本为525,691,536股。
提示	董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按

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照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2 、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

公司本次通过资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资 产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其 他不良影响，不存在损害股东以及各相关方利益的情形。

3 、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

信息技术的发展既推动着国家的发展转型，带动着民生经济的发展，也改变 着我们每个人的生活。信息安全、大数据、云计算和移动互联都被提上了国家战 略高度。数据作为基础性战略资源被日益重视，大数据存储、计算技术日益成熟， 互联网＋、智慧城市、数据交易、政务大数据、健康大数据等以数据为中心的业 务迅速成长。为用户提供深度数据分析，激活数据分析结果与工具的自由交易， 以及技术应用的变现，将成为公司重要的战略布局。

2016年，国家“十三五”规划的良好政策背景给公司所在行业提供了诸多发展 机会，同时，IT行业的高速发展让中国经济迈入了“数字化转型经济时代”。“数 据驱动”的业务内涵和模式重要性日益凸显。公司抓住政策和时代给予的机会， 明确了“基于云计算、大数据技术，打造国内领先的ICT+综合解决方案提供商” 的发展定位。公司充分发挥龙头作用，通过战略布局、技术串联及整合管理，达 成了与子公司的有效协同，成功建立了统一的营销网络，减少了营销成本，提高 了整体营销质量，进一步占据了行业新兴细分市场份额，增强了公司可持续盈利 能力。2016年，公司实现营业总收入111,352.20万元，同比增长79.39%；实现净 利润 12,030.28万元，同比增长23.43%； 其中归属于公司股东的净利润为 11,688.89万元，同比增长19.20 %。报告期末，公司总资产为 377,997.31万元， 较期初增长 123.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为281,039.23万元，较 期初增长112.79%。

综上，公司以资本公积转增股本并进行适当的现金分红，不影响公司的正常 经营，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成

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公司流动资金短缺，不存在损害股东利益情形。该预案满足公司利润分配政策的 相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。本次以资本公积金转 增股本，将扩大公司股本规模，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩 及未来成长发展相匹配；公司股东的多元化，有利于提高决策的科学性、合理性； 流通股份的增加有利于优化公司股本结构、提高公司股票的流动性。

二、提议人、 5% 以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

• （一）提议人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次利润分配

• 及资本公积金转增股本预案披露前6个月内的持股变动情况：

• 1、截至本预案披露前6个月内的减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 （元/股）	减持股数 （万股）	减持比例
陆文斌	大宗交易	2017-02-16	29.16	1300	4.95%
陆文斌	竞价交易	2017-03-09	36.60	14.22	0.05%
合计				1314.22	5.00%

2、截至本预案披露前6个月内的增持情况如下：

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价 （元/股）	增持股数 （万股）	增持比例
王晓明	竞价交易	2017-03-09	36.77	38.15	0.15%
王晓明	竞价交易	2017-03-16	36.99	21.62	0.08%
合计				59.77	0.23%

（二）提议人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次利润分配 及资本公积金转增股本预案披露后6个月内的减持计划：

公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺在本次利润分配及资本 公积金转增股本预案披露后6个月内不减持所持有的公司股票。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率 以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本 将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后6个月内，限售 股期即将届满的情形如下：

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公司2015年通过发行股份及支付现金购买雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长 商贸有限公司（以下简称“至佳喜公司”）等8名股东持有的上海格蒂电力科技有 限公司（以下简称“格蒂电力”）100%股权时，交易对方雷厉、黎静、乌鲁木齐 至佳喜成长商贸有限公司（以下合称“补偿义务人”）合计持有公司25,834,060股 首发后限售股份。根据补偿义务人与公司签署的协议，格蒂电力在注册会计师出 具2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日起，解除限售 的股份数量计算公式如下：

当期可解锁股份数量=（全部业绩承诺股份×三分之一-已用于业绩补偿的股 份数）×（经注册会计师确认的2016年度标的资产实际净利润金额÷2016年度业 绩承诺净利润金额）

1 计算过程为：8,501,923＝(25,834,060 ~~×~~ -0)×(75,034,216.93÷76,000,000) 3

补偿义务人可解锁股份数量分别为：

姓名	预计可解锁股份数
雷厉	5,121,661
黎静	1,707,220
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	1,673,042
合计	8,501,923

注：以上为公司实施了2015年度权益分配方案(以资本公积每10股转增5股)后的可解锁 股份数量。

除上述情况外，本预案披露后6个月内，公司不存在其他限售股已解禁或限 售期即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2016年度股东大会 审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。 四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、 规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕 信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时 备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

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• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、公司5%以上股东及董监高承诺6个月内不减持公司股票的承诺函。

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年4月19日

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