Troy Information Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026

May 19, 2026

证券代码：300366

证券简称：ST创意

公告编码：2026-17

创意信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第 六届董事会第七次会议并披露《关于召开 2025 年度股东会的通知》，2025 年度 股东会于 2026 年 5 月 19 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会 议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东267人，代表股份 110,451,000股，占公司有表决权股份总数的18.1790%。其中：通过现场投票的股 东6人，代表股份102,792,181股，占公司有表决权股份总数的16.9184%。通过网 络投票的股东261人，代表股份7,658,819股，占公司有表决权股份总数的1.2606%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股 份7,686,119股，占公司有表决权股份总数的1.2650%。其中：通过现场投票的中 小股东2人，代表股份27,300股，占公司有表决权股份总数的0.0045%。通过网络 投票的中小股东261人，代表股份7,658,819股，占公司有表决权股份总数的 1.2606%。

本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董 事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意 109,346,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0002%；反对 1,019,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9229%； 弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0770%。

中小股东表决情况：同意 6,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 85.6325%；反对 1,019,300 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 13.2616%；弃权 85,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1059%。

本议案获通过。

2、审议《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 109,253,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9157%；反对 1,118,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0128%； 弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.0715%。

中小股东表决情况：同意 6,488,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 84.4187%；反对 1,118,600 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 14.5535%；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0278%。

本议案获通过。

3、审议《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》

关联股东陆文斌、黎静已对本议案进行回避表决。

表决情况：同意 8,039,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0546%；反对 994,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8875%； 弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 1.0580%。

中小股东表决情况：同意 6,595,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 85.8095%；反对 994,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 12.9337%；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2568%。

本议案获通过。

4、审议《关于公司制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

表决情况：同意 109,216,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8822%；反对 1,148,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0401%； 弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.0777%。

中小股东表决情况：同意 6,451,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 83.9373%；反对 1,148,800 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 14.9464%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1163%。

本议案获通过。

5、审议《关于公司＜2026 年度董事薪酬方案＞的议案》

关联股东陆文斌、黎静、周学军、刘杰已对本议案进行回避表决。

表决情况：同意 6,437,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.7590%；反对 1,162,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.1247%； 弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 1.1163%。

中小股东表决情况：同意 6,437,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 83.7590%；反对 1,162,500 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 15.1247%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1163%。

本议案获通过。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 109,304,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9617%；反对 1,064,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9637%； 弃权 82,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.0746%。

中小股东表决情况：同意 6,539,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 85.0796%；反对 1,064,400 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 13.8483%；弃权 82,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0721%。

本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东 会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章 程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决 程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

• 1、2025 年度股东会决议；

• 2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会 2026 年5 月19 日