Troy Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 15, 2025

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-26

创意信息技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025 年第 二次临时会议决定于2025 年7 月31 日召开2025 年第一次临时股东会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2025 年第二次临时会议 审议通过，决定召开公司2025 年第一次临时股东会，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2025 年7 月31 日下午14:00。

• （2）网络投票时间：2025 年7 月31 日9:15—15:00，其中：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年7 月31 日

• 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年7 月31 日9:15—15:00 期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年7 月28 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道28 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码实例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《融资管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《投资管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》的议案	√
9.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会2025 年第二次临时会 议、第六届监事会2025 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见同日在中国 证监会指定的信息披露网站披露的《第六届董事会2025 年第二次临时会议决议 公告》等相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

（1）本次股东会现场登记时间为2025 年7 月29 日上午9：00-11：30，下 午14:00-17:00。

（2）采用信函或传真方式登记的时间为2025 年7 月29 日下午15 点30 分 之前送达或传真至公司。

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审 议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道28 号公司董事会办公室 4、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式 对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道28 号

邮政编码：611731

联系电话：028-87827800

传真：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

联系人：刘欢

2、本次股东会的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

1、公司第六届董事会2025 年第二次临时会议决议；

2、公司第六届监事会2025 年第二次临时会议决议。 特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025 年7 月15 日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有 限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人 （本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由 本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《融资管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《投资管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》的议案	√
9.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份性质及数量：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

附件二：

股东参会登记表

个人股东姓名∕法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名∕名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

==> picture [124 x 27] intentionally omitted <==

附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350366”，投票简称为“创

• 意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年7 月31 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年7 月31 日（现场会议召开当 日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。