Troy Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 21, 2023

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-12

创意信息技术股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 第一次 临时会议决定于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（周四）下午 14:00 点。

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 6 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 6 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 31 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

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理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师和其他相关人员。

• 8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久 补充流动资金的议案》	√

2、议案1 已经公司第五届董事会2023 年第一次临时会议审议通过和第五届 监事会2023 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 上的《第五届董事会2023 年第一次临时会议决议公告》、《第五届监事会2023 年 第一次临时会议会议公告》等相关公告。

3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，本次会议审议的议案 将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：

• （1）本次股东大会现场登记时间为 2023 年 4 月 3 日上午 9：00-11：30，

• 下午 14:00-17:00。

（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2023 年 4 月 3 日下午 15 点 30 分 之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会 议审议事项没有表决权。

• 3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室

• 4、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

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委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登 记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话 方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

邮政编码：611731

联系电话：028-87827800

传真：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

联系人：刘欢

• 2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议；

• 2、公司第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此通知

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日

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附件一：授权委托书 附件二：股东参会登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有 限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人 （本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由 本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于终止部分募投项目并将该部分募集资 金永久补充流动资金的议案》	√

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份性质及数量：

委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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附件二：

股东参会登记表

个人股东姓名∕法人股东 名称
个人股东身份证号∕法人 股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名∕名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350366”，投票简称为“创 ” 意投票 。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案 1.00，应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9:15，结束时

间为 2023 年 4 月 6 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。