Troy Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 30, 2021

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2021-82

创意信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第十 次临时会议决定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会 2021 年第十次临时会议 审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 1 月 18 日（周二）下午 14:00 点。

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 18 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 18 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

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记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师和其他相关人员。

• 8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

• 4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

• 5、《关于选举公司独立董事的议案》。

本次会议审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者的表决单独计票且关联股东 需回避表决，关联股东不接受其他股东委托进行投票；审议的议案 4 须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过；审议的议案 5 将对中小投资者的表决 单独计票且将以累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、提案编码

三、提案编码	三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
		备注
提案编码		该列打勾的栏目可以投票
	提案名称
100	总议案**:**除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案：
1.00	《关于<公司2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2021 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数

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		（2）
5.01	《选举马桦为公司第五届董事会独立董事》	√
5.02	《选举王雪为公司第五届董事会独立董事》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

（1）本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9：00-11：30， 下午 14:00-17:00。

（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2022 年 1 月 13 日下午 15 点 30 分 之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议 审议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式 对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

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六、其他事项

• 1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

邮政编码：611731 联系电话：028-87827800 传真：028-87825625 电子邮箱：zq@troy.cn 联系人：刘欢

• 2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届监事会 2021 年第八次临时会议决议。

• 2、公司第五届董事会 2021 年第九次临时会议决议。

• 3、公司第五届董事会 2021 年第十次临时会议决议。

特此通知

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有 限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本 单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本 单位）承担。

提案编码		赞成	反对	弃权
	提案名称
100	总议案**:**除累积投票提案外的所有提案
非累积投票议案：
1.00	《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数（2）
5.01	《选举马桦为公司第五届董事会独立董事》
5.02	《选举王雪为公司第五届董事会独立董事》

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份性质及数量：

委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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附件二：

股东参会登记表

个人股东姓名∕法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名∕名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350366”，投票简称为“创意 ” 投票 。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案 1.00，应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结束时

• 间为 2022 年 1 月 18 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。