Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

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创意信息技术股份有限公司董事会 关于公司 2021 年员工持股计划草案合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导 意见》”）及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》（以 下简称“《信息披露指引》”）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定， 结合公司实际情况，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公 司《2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）。公司董事会经审 慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《信息披露指引》等法律法规、规范性文件的禁 止实施员工持股计划的情形；

2、本持股计划内容符合《指导意见》《信息披露指引》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，程序合法、有效；

3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据 相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避表决， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与本持股计划的情形；

4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有 人符合《指导意见》《信息披露指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持有 人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资 格合法、有效；

5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》《信息披露指 引》等相关规定。 特此说明。

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日