Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2021-75

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会2021 年第七次临时会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日以电子 邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2021年第七次临时会议通知， 本次会议于2021年12月3日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议 由监事会主席罗群女士主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》；

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效 率和收益，不会影响公司募投项目实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。同意公 司使用最高余额不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

二、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用闲置募集资金不超过50,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高 公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符 合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过50,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12 个月。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会 2021 年12 月3 日