Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 18, 2019

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2019-44

创意信息技术股份有限公司

关于签署出资协议暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”或“乙方”） 按照战略目标要求，进一步加大政务大数据市场拓展力度，充分发挥外部合作方 优势，打造公司在政务大数据领域的影响力和领导力，公司近日与成都市产业投 资集团有限公司旗下全资子公司成都市大数据股份有限公司（以下简称“成都市 大数据”或“甲方”）和成都源图时代科技有限公司（以下简称“源图时代”或 “丙方”）签署了《出资协议书》共同出资设立“成都产创信息科技有限公司” （暂定名，以最终工商登记注册用名为准），注册资本 3,000 万元人民币，创 意信息以自有资金出资 1,350 万元，占注册资本的45%。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投融资管理制度》 有关规定，本次对外投资事项在董事长对外投资权限内，无需经董事会或股东大 会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

甲方：成都市大数据股份有限公司

统一社会信用代码：91510100072423440K

法定代表人：冉皓

类型： 其他股份有限公司(非上市)

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法定地址：成都市高新区吉瑞四路399 号1 栋8 楼

注册资本：贰亿捌仟零伍拾贰万壹仟捌佰元 成立日期：2013 年7 月5 日 成立期限：2013 年7 月5 日至永久

经营范围：大数据服务；大数据技术开发；大数据基础设施技术服务；信息 技术咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息化基础设施建设 及运营管理；计算机设备及软硬件、通信产品技术开发、技术咨询、技术服务； 销售计算机软硬件；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、 资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息网络工程设计 及施工；货物及技术进出口；建筑机电安装工程、通信工程、电子与智能化工程、 建筑智能化系统专项设计、施工（工程类凭资质许可经营）；（依须经相关部门 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

丙方：成都源图时代科技有限公司

统一社会信用代码： 91510100MA6CG5LJ9M 法定代表人：张慧

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定地址：成都高新区天府大道北段1700 号9 栋1 单元12 楼1232 号 注册资本：200 万人民币

成立日期： 2018 年6 月1 日 营业期限至： 2018 年6 月1 日至永久

经营范围：研发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务； 计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；基础软件服 务；数据处理及存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

三、投资标的基本情况

公司名称：成都产创信息科技有限公司（暂定名，以最终工商登记注册用名 为准，以下简称：“合资公司”）。

公司注册地址：成都市天府新区（暂定）

公司类型：有限责任公司

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注册资本：人民币3000 万元

公司经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：包含“成都市公共区域 无线接入服务项目”在内的所有无线城市或智慧城市类项目，及以上项目涉及的 IT 运营（系统集成）、CT 运营（广告、应用分发、流量经营、电子商务等增值 业务）和DT 运营（ 数据服务和数据交易）；各类信息化项目相关技术开发、转 让；独立建设或合资建设新项目等。

四、协议的主要内容

甲方：成都市大数据股份有限公司

乙方：创意信息技术股份有限公司 丙方：成都源图时代科技有限公司

（一）拟设立公司概况

详见本公告“三、投资标的基本情况”。

（二）注册资本

注册资本为人民币3000 万元，出资为货币形式，其中：甲方出资额为1350 万元，以现金方式出资，占注册资本的45％；乙方出资额为1350 万元，以现金 方式出资，占注册资本的45％；丙方出资额为300 万元，以现金方式出资，占 注册资本的10％。

三方同意按时缴付本条各自所认缴的出资额。三方按比例在完成工商注册起 3 个月内实缴到位，甲乙丙三方分别缴纳各自认缴出资额的100%。 （三）合同的效力

本合同自三方法定代表人或其授权代表人签字，并加盖单位公章或合同专用 章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的

本次对外投资对于公司实现“大数据+”行业应用领导者的战略具有重要意 义。合资公司设立后将立足四川面向全国，将大大推动创意信息政务大数据解决 方案在政府各行业的落地以及融合发展。在政府大力倡导的智慧城市治理、智慧 园区、工业物联网等领域帮助创意信息加速完成布局，同时也将推动创意信息 WIFI+5G 新型无线城市解决方案在各地市以及外省的复制推广，不断提升创意信

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息在政务大数据领域的影响力和领导力。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资成立合资公司已具备了技术、市场等基本实施条件，合资公司 成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。合资公司将 积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制，有效地加强内部管理，优化公司 整体资源配置，以降低和防范相关风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资有助于充分发挥公司的技术产品优势、成都市大数据公司的市 场业务优势以及源图时代的运营优势，进一步拓宽公司的业务覆盖领域，加快完 成公司在政务大数据领域的布局。有助于进一步提升公司的市场竞争力并形成新 的利润增长点，从而进一步实现公司及股东利益最大化。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情 形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利 于公司战略目标的达成。

六、备查文件

甲乙丙三方签署的《出资协议书》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会 2019年4月19日

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