Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 3, 2019

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-009

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）于2019 年1 月2 日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2019 年第一次 临时会议通知。本次会议于2019 年1 月3 日上午10:00 在成都市高新西区西芯 大道28 号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事8 人，实 际出席的董事8 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列 席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

以 8 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》。

随着公司及子公司、孙公司业务规模和业务范围迅速扩大，集团公司对流动 资金的需求也相应大幅增加，根据集团公司日常经营、项目进展需要，集团公司 拟向各家银行申请综合授信合计不超过人民币40,000 万元（包括但不限于流动 资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额度授信，最终以各 银行实际核准的信用额度为准），本次综合授信额度有效期自本次董事会审议通 过之日起至2018 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向 银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。 特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会 2019 年 1 月 3 日

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