Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 16, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-111

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月14 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016 年第十一次临时会 议通知。本次会议于2016 年11 月16 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事8 人，实际出 席的董事8 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的议 案》。

同意为格蒂电力向以下银行申请的共计7,600 万元的综合授信、贷款提供担 保：

1、向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请综合授信6,000 万元，期限为一年。

2、向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行在2016 年已有

4,000 万元的授信额度的基础上再补充申请授信额度1,000 万元，期限为一年。

3、向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请600 万元贷款，期限为 一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

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四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016年11月17日

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