Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 8, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1209-001

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四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月4 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2014 年第一次临时会议 通知。本次会议于2014 年12 月8 日以通讯表决的方式召开，表决截止时间为 2014 年12 月8 日14：00，本次通讯表决应参加的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向招商银行股份有 限公司成都光华支行申请额度授信的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司成都光华支行申请办理金额3000 万元内 （含）的人民币综合授信，有效期自双方签署相关协议之日起一年。在上述额度 范围内，授权公司法定代表人根据公司实际情况决定信贷金额、信贷期限及签署 相关协议等事项。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2014年12月09日

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