Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 9, 2025

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-03

创意信息技术股份有限公司

第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1 月6 日以邮件 方式向各位董事发出召开公司第六届董事会2025 年第一次临时会议通知。本次 会议于2025 年1 月8 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号公司三楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次 会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会 议经过有效表决，形成了如下决议：

以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12 个月，到期将归还至公司募集资 金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025 年1 月9 日