Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 26, 2022

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2022-55

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9 月21 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2022 年第六次临时会议通 知。本次会议于2022 年9 月23 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与专业机构共同投资 暨关联交易的议案》，关联董事何文江先生回避表决；

经审议，同意公司以自有资金不超过人民币5,000 万元认购共青城创意信创 二期产业投资合伙企业（有限合伙）的份额，成为其有限合伙人，并与创意信创 二期其他合伙人共同签署《共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》。

二、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》；

经审议，同意聘任王震先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。 三、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事 会副董事长的议案》；

经审议，同意选举何文江先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董 事会相同。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日