Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2021-82

创意信息技术股份有限公司 第五届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月28 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2021 年第十次临时会议通 知。本次会议于2021 年12 月30 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司独立董事的 议案》；

同意选举马桦女士为公司第五届独立董事，并担任审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员，其中薪酬与考核委员会召集人为马桦女士，任期与本 届董事会一致；

同意选举王雪女士为公司第五届独立董事，并担任审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员，其中审计委员会召集人为王雪女士，任期与本届董事 会一致。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东 大会方可进行表决，候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

二、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司2022 年第 一次临时股东大会的议案》;

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根据第五届董事会2021 年第九次临时会议及本次董事会所提议案，提请于 一 2022 年1 月18 日召开公司2022 年第 次临时股东大会，审议上述相关议案。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开2022 年第

一 次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会 2021 年 12 月 30 日

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附件：

马桦 ，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7 月至2000 年7 月，任四川省财政厅任科员；2000 年7 月至今，任西南财经大学 法学院副教授；2002 年2 月至2003 年2 月，德国柏林经济学院访问学者；2008 年至2014 年任创意信息技术股份有限公司独立董事；2009 年至2015 年，任四 川广运集团股份有限公司独立董事；2010 年至今，任成都市仲裁委员会仲裁员； 2012 年8 月至2013 年8 月，美国福特汉姆大学访问学者；2014 年至2017 年， 任成都西部石油装备股份有限公司独立董事；2014 年9 月至2020 年12 月，任 尚纬股份有限公司独立董事；2018 年至今，任西南财经大学仲裁法研究中心主 任。

马桦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马桦女士不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

王雪 ，中国国籍，女，管理学（会计学）博士，民革党员，西南财经大学会 计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Australia），中国会计学会会员， 中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心特聘教师， 主持或主研多个国家级、省部级课题，发表学术论文20 余篇，著有专著2 本， 主编或参编教材多部。2007 年至2012 年，任西南财经大学会计学院助理教授； 2012 年至2020 年，任西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师；2020 年至今， 任西南财经大学会计学院教授，硕士生导师。2018 年6 月至今任成都利君实业 股份有限公司独立董事；2018 年12 月至今任四川迅游网络科技股份有限公司独 立董事；2019 年12 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事；2021 年8 月至今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。

王雪女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雪女士不存在《公

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司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。