Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2021-80

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2021 年第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以电子 邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2021年第八次临时会议通知， 本次会议于2021年12月17日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会 议由监事会主席罗群女士主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司2021 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》；

监事会认为：《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建 立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提 升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可 持续发展。

二、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司2021 年员工持 股计划管理办法>的议案》；

监事会认为：《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》符合相 关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年员工持股计划的 顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司 及全体股东的利益。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2021 年12 月17 日