Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2021-79

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月15 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2021 年第九次临时会议通 知。本次会议于2021 年12 月17 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，3 票回避审议通过《关于<公司2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事何文江、黎静、杜广湘作为 参加对象，对该议案进行了回避表决；

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大 化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合 优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、 高效发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司2021 年员工持 股计划(草案)》及其摘要。

公司于2021 年12 月15 日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进 行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《公司2021 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

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二、以6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，3 票回避审议通过《关于<公司2021 年员工持股计划管理办法>的议案》，董事何文江、黎静、杜广湘作为参加对象， 对该议案进行了回避表决;

为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件的规定，公司拟定了《公司2021 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《公司2021 年员工持 股计划管理办法》。

三、以6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，3 票回避审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，董事何文江、黎静、杜广 湘作为参加对象，对该议案进行了回避表决;

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股 计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会实施本持股计划，并负责拟定和修改本计划。

2、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计 划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有 人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限 变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜。

• 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定。

• 4、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本持股计划做出相应调整。

• 5、授权董事会办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定

• 和解锁的全部事宜。

  • 6、授权董事会选聘、变更本持股计划的资产管理机构。

  • 7、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件。

• 8、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

• 需由股东大会行使的权利除外。

  • 9、上述授权有效期自公司股东大会通过之日起至本持股计划清算完毕之日。

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本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本及修订

<公司章程>的议案》；

同意公司注册资本变更为人民币607,576,150 元，并修订《公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会 2021 年 12 月 17 日