Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

==> picture [122 x 31] intentionally omitted <==

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2021-74

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月1 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2021 年第八次临时会议通 知。本次会议于2021 年12 月3 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》；

经审议，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。为控制风险，投资品种为安全性高、 流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金 融机构理财产品、国债等，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，现金管理 的额度在决策审议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用。

二、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，同意公司使用不超过50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。 特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会 2021 年 12 月 3 日