Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

==> picture [119 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2021-45

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月26 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2021 年第五次临时会议通 知。本次会议于2021 年7 月28 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司北京创意云 智数据技术有限公司提供担保的议案》 ;

同意公司为北京创意云智数据技术有限公司与新华三集团及其子公司相关 业务合作提供连带担保责任，担保责任最高限额人民币7500 万元整（大写：人 民币柒仟伍佰万元整），期限为一年。北京创意总经理汪海军及配偶将就此次担 保向公司提供连带责任保证形式的反担保，本次担保财务风险可控，符合《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日