Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2020-77

创意信息技术股份有限公司

第五届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2020 年12月21日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第五届监事会2020年第 一次临时会议通知，本次会议于2020年12月22日15时在成都市高新西区西芯大道 28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席 的监事3人。本次会议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决 议：

一、以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司上海格蒂电 力科技有限公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司上海格蒂电力科技有限公司提供担保事项的审议、表决程 序符合有关法律法规规定，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利 益。

同意公司为格蒂电力与神州数码及其关联方企业在未来两年（即2020年12 月22日至2022年12月21日期间）签署的销售合同、电子合同所产生的货款、违约 金、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任担保，担保额 度不超过20,000万元（大写金额：人民币贰亿元整），该担保额度在前述期限内 可循环使用。

二、以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集 资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全

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体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过12 个月。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会 2020 年12 月22 日

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