Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-76

创意信息技术股份有限公司

第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月21 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会2020 年第一次临时会议通 知。本次会议于2020 年12 月22 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司上海格蒂电 力科技有限公司提供担保的议案》 ;

同意公司为格蒂电力与神州数码及其关联方企业在未来两年（即2020 年12 月22 日至2022 年12 月21 日期间）签署的销售合同、电子合同所产生的货款、 违约金、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任担保，担 保额度不超过20,000 万元（大写金额：人民币贰亿元整），该担保额度在前述期 限内可循环使用。

二、以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12 个月。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日

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