Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 11, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-70

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月9 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2020 年第三次临时会议通 知。本次会议于2020 年11 月11 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》 ;

同意提名陆文斌、王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军为公司第五届董 事会非独立董事候选人，并将该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事会换届选举 的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

二、以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事 会独立董事的议案》；

同意提名邹燕、辜明安、熊军为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事会换届选举

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的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

三、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临 时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 11 月 27 日下午 14:00 点，在公司会议室召开 2020 年第一次 临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会 2020 年 11 月 11 日

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