Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 11, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-68

创意信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020 年11 月11 日召开第四届监事会2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于选 举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意罗群女士、侯静女士作为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会采用累积 投票制选举后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之 日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届 监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会 2020 年 11 月 11 日

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