Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-16

创意信息技术股份有限公司 关于聘任及调整总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理 的议案》。为加强公司集团化管理，推进核心业务发展，同意聘任何文江先生为 公司总经理，任期与本届董事会任期相同。何文江先生曾在中间件软件公司—BEA 系统（中国）有限公司担任副总经理、曾在企业级软件公司—甲骨文（中国）软 件系统有限公司担任副总裁，拥有丰富的企业管理和营销管理经验，具备与其行 使职权相适应的任职条件。何文江先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

原总经理陆文斌先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长、战略 委员会委员职务，自2020 年4 月27 日生效。截止本公告披露日，陆文斌先生持 有公司股票120,339,126 股，占公司总股本的22.90%，其配偶未持有本公司股 份。公司及董事会对陆文斌先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！

何文江先生个人简历见附件。 特此公告

创意信息技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

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附件：

何文江简历

何文江，男，54 岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天 大学计算机辅助设计与制造专业，硕士学历。1985 年至1989 年任成都飞机公司 计算中心软件工程师；1993 年至1997 年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代 表；1997 年至2000 年任Sybase 公司南方区总经理；2000 年至2008 年任BEA 系统（中国）有限公司副总经理; 2008 年至2019 年任甲骨文（中国）软件系统 有限公司副总裁。

截至今日，何文江先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人 民法院网核查，何文江先生不属于“失信被执行人”。

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