Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-01

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2019 年 12 月30 日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2020 年第 一次临时会议通知。本次会议于2020 年1 月2 日上午10:00 在成都市高新西区 西芯大道28 号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人， 实际出席的董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员 列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于子公司使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意子公司四川创智联恒科技有限公司以募集资金人民币1,009.46万元置 换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智 能网络通讯项目”的自筹资金。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2020 年第一次 临时会议的独立意见》。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

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