Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-003

创意信息技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月29 日收到董事、副总经理雷厉先生的书面辞职报告，雷厉先生因个人原因申请辞去 公司董事、副总经理职务。辞职后，雷厉先生将继续担任全资子公司上海格蒂电 力科技有限公司董事。

截止本公告披露之日，雷厉先生持有公司股票21,804,288股，其配偶未持有 本公司股份。雷厉先生将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的本 公司股份，并在其就任时确定的任期（2017年11月28日至2020年11月27日）及任 期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。公司 董事会对雷厉先生担任董事、高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！

为保障董事会持续高效运作，公司第四届董事会2018年第九次临时会议审议 通过了《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意增补黎静先 生为第四届董事会非独立董事，黎静先生简历附后。董事任期自公司股东大会批 准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审 议。

公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

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2019年1月2日

个人简历

黎静，男，中国国籍。1964 年5 月出生，湖南大学计算机专业本科学历。 1987 年至1999 年任长沙环力科技总公司总经理；1999 年至2001 年任西安协同 数码股份有限公司商务总监；2001 年2004 年任陕西省电力信通公司市场总监； 2004 年至2010 年6 月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部 总经理；2010 年6 月至今任上海格蒂电力科技有限公司、西安格蒂电力有限公 司总经理；2013 年6 月至今任上海西安交通大学研究院理事副院长；2016 年当 选常德市人大代表，2017 年当选湖南省人大代表。

截至本公告日，黎静先生持有8,369,196 股公司股票,占公司总股本1.59%， 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 经在最高人民法院网核查，黎静先生不属于“失信被执行人”。

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