Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

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创意信息技术股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议的独立 意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创意 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态 度，对公司第四届董事会 2018 年第九次临时会议发表独立意见如下：

（一） 关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的独立意见：

经审阅黎静先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》 等规定的不得担任上市公司非独立董事之情形。黎静先生的教育背景、工作经历 和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此,同意公司聘任黎静先生为公司非独立董事，任期与本届董事会任期相 同。

（二） 关于修订《公司章程》部分条款的独立意见：

经审阅，本次《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法（2018年修 正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司董事会对《公司章程》 相关条款进行修订。

（三） 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的独立意见：

经审阅，本次《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》符合公司的 实际情况，能更合理体现董事及高级管理人员的薪酬，有利于激励公司高层人员 勤勉尽责，促进公司发展，为股东创造更大效益。同意本次董事、高级管理人员 薪酬方案。

（四） 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见：

经审阅，公司在保证公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金进 行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资 回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和

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决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关要求。我们同意公司在保证公司募投项目正常实施的 前提下，使用最高余额不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。

（五） 关于使用自有资金进行现金管理的议案的独立意见：

经审阅，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，使用自有资金购买进 行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资 回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 在不影响正常生产经营基础上，使用最高余额3亿元闲置自有资金进行现金管理。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会2018年第九次临时会议的独立意见》签署页）

独立董事：

张小松 辜明安 邹燕

2018 年12 月29 日

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