Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 10, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-97

创意信息技术股份有限公司

第四届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月5 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018 年第八次临时会议通 知。本次会议于2018 年12 月7 日上午10:00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

以 9 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于子公司为母公司向银行申 请综合授信提供担保的议案》。

经审议，同意全资子公司上海格蒂电力科技有限公司、广州邦讯信息系统有 限公司为公司向中国光大银行、大连银行等金融机构申请综合授信提供连带责任 保证担保，合计金额为人民币25,000 万元，担保期限一年。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司 为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会 2018 年 12 月 10 日

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