Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-51

四川创意信息技术股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2018 年 6 月 21 日召开了第四届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于公 司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杜广湘先生、雷厉先生、王震先生为公 司副总经理，任期与本届董事会任期相同。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议决 议公告。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及其 他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理 人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一。相关人员简历详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公 告》。

公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司聘任高 级管理人员的独立意见》。

高级管理人员简历见附件。 特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2018年6月22日

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附件：

高级管理人员简历

杜广湘 ，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年2 月出生，成都电子 科技大学电子工程专业本科学历。1987 年至1999 年任信息产业部电子54 所工 程师；2002 年至2003 年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003 年9 月至今历任邦讯信息的总经理、董事长,现任邦讯信息董事长。2014 年至今 任广州讯动网络科技有限公司董事长；2015 年至今任广东邦鼎信息科技有限公 司董事长；2017 年1 月6 日起任本公司董事；2017 年9 月起任本公司首席战略 官。

截至今日，杜广湘先生持有公司股票29,254,970 股，与公司其他董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关 联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最 高人民法院网核查，杜广湘先生不属于“失信被执行人”。

雷厉 ，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至今任上海西安交大开 元企业发展有限公司董事长、法人代表；2006 年至今任西安交通大学上海研究 院副院长、院长；2008 年至今任武汉久源电力有限公司董事；2010 年至今担任 上海格蒂电力科技有限公司董事长；2014 年至今任上海怡莱电子科技有限公司 董事长、法人代表；2014 年至今任上海毅励投资有限公司董事长、法人代表； 2016 年1 月18 日至今担任四川创意信息技术股份有限公司董事，2018 年3 月起 担任四川创智联恒科技有限公司总经理。

截至今日，雷厉先生持有公司股票24,659,688 股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人 民法院网核查，雷厉先生不属于“失信被执行人”。

王震 ，男，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年8 月出生，云南大学通 信与信息系统硕士研究生学历。2001 年7 月至2008 年8 月历任中国联通云南分 公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008 年9 月至2011 年7 月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理 （主持工作）、增值业务运营中心主任；2011 年8 月至2013 年12 月任青牛（北 京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014 年1 月至2014 年9 月任青牛（北

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京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014 年10 月至2016 年5 月 任北京青牛风科技有限公司总经理；2018 年1 月至今任四川创意信息技术股份 有限公司总裁助理；2018 年3 月起担任四川创智联恒科技有限公司监事。

截至今日，王震先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人 民法院网核查，雷厉先生不属于“失信被执行人”。

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