Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-34

四川创意信息技术股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创 意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的 态度，对第四届董事会第二次会议审议的相关议案，发表意见如下：

一、关于聘请公司2018 年度审计机构的独立意见

公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度审计机构，经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具 有执行证券、期货相关业务从业资格；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我 们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计 机构。我们同意将该议案提交董事会审议。

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（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二次会议相关议案的事前认可意见》签署页）

独立董事：

张小松 辜明安 邹燕

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2018 年4 月24 日