Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-019

四川创意信息技术股份有限公司

第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018 年第二次临时会议于2018 年4 月3 日下午15:00 在公司三楼会议室以现场方式 召开，会议通知已于2018 年4 月2 日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会 议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，本次会议由监事会主席黄建蓉女 士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了以下议案：

一、审议《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信 提供担保的议案》。

公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行 广州珠江支行申请综合授信借款人民币8,000 万元，授信期限为一年，由创意信 息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币8,000 万元，担保期限为 一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会 2018 年 4 月 4 日

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