Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-17

四川创意信息技术股份有限公司

第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月2 日以 电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018 年第二次临时会议 通知。本次会议于2018 年4 月3 日以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以 8 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司广州邦 讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，董事杜广湘先生为邦讯 信息法定代表人，对该议案进行了回避表决。

公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行 广州珠江支行申请综合授信借款人民币8,000 万元，授信期限为一年，由创意信 息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币8,000 万元，担保期限为 一年。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为全资子公司广 州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网 站刊登的《关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议的独立意见》。 特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

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