Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-97

四川创意信息技术股份有限公司

第四届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月28 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2017 年第一次临时会议 通知。本次会议于2017 年12 月29 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出 席的董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于为控股子公司甘肃创 意提供担保的议案》。

公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大， 向浙商银行等金融机构申请授信借款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效 率和盈利能力。同意创意信息为甘肃创意向浙商银行等金融机构申请授信借款提 供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 4,000 万元，担保期限为一年。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为控股子公司甘 肃创意提供担保的公告》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年12月30日

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