Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-90

四川创意信息技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月28 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，同意聘任陆文斌先生为公司总经理， 聘任张应福先生为公司副总经理， 聘任唐军先生为公司副总经理，聘任古洪彬女士为公司财务总监，聘任王晓伟先 生为公司董事会秘书，任期均与第四届董事会相同。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公司第四届董事会第一次会议决议公告。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及其 他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理 人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一。相关人员简历详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司聘任 高级管理人员的独立意见》。

王晓明先生自 2017 年 11 月 28 日任期届满后因为公司发展需求不再担 任公司总经理，改任公司高级战略管理专家。随着公司外延式发展的扩大，公司 整体协同、配合、管理等工作日益重要，公司特安排王晓明先生担任高级战略管 理专家负责公司战略协同工作。

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董事会秘书王晓伟先生通讯方式

电话：028-87825555

传真：028-87825625 邮编：611731 邮箱：zq@sc-troy.com

地址:四川省成都市高新西区西芯大道28 号。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年11月29日

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