Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-87

四川创意信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月17 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一次会议通知。本次会 议于2017 年11 月28 日下午16：30 在成都市高新西区西芯大道28 号公司四楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董事9 人。 本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》；

同意选举陆文斌先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 陆文斌先生简历见附件。

2、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 副董事长的议案》；

同意选举王晓伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会相 同。

王晓伟先生简历见附件。

3、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会：由陆文斌、王晓伟、王晓明、张小松、周学军5 人组成，其中 陆文斌为召集人。

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审计委员会：由邹燕、辜明安、张小松、陆文斌、王晓伟5 人组成，其中邹 燕为召集人。

提名委员会：由张小松、辜明安、邹燕、陆文斌、王晓明5 人组成，其中张 小松为召集人。

薪酬与考核委员会：由辜明安、张小松、邹燕、王晓伟、王晓明5 人组成， 其中辜明安为召集人。

以上人员简历见附件。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4.1 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任陆文斌为公司总经理，任期 与本届董事会相同。

4.2 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任张应福为公司副总经理，任 期与本届董事会相同。

4.3 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任唐军为公司副总经理，任期 与本届董事会相同。

4.4 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任古洪彬为公司财务总监，任 期与本届董事会相同。

4.5 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任王晓伟先生为公司董事会秘 书，任期与本届董事会相同。

以上人员简历见附件。

5、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。

同意聘任黄建蓉为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本 届董事会相同。

黄建蓉简历见附件。

证券事务代表黄建蓉女士通讯方式：

电话：028-87825555 传真：028-87825625 邮编：611731 邮箱：zq@sc-troy.com

地址:四川省成都市高新西区西芯大道28 号。

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特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年11月29日

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附件：

相关人员个人简历

一、董事长简历

陆文斌 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年1 月出生，硕士，电 子科技大学名誉教授。陆文斌先生于1979 年考入电子科技大学，获计算机工程 专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研 究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委 派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负 责公司技术工作。2001 年起，任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加 了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000 系列超级微机工程工作站”的开发工 作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等 奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时 操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子 工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目开 发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持 开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产 品”证书、“成都市科学技术成果”证书。截至今日，本人持有公司股票135,493,102 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存 在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、副董事长简历

王晓伟 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960 年5 月出生，研究生学 历，高级工程师。1984 年至1990 年任解放军某部军代表；1990 年至1992 年任 四川省科委主任科员；1992 年至2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理； 2001 年至今，任本公司副董事长。2005 年至今任四川省高新技术企业产业化电 子信息专家组成员。截至今日，本人持有公司股票41,919,156 股，与公司董事、 总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系； 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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三、专门委员会成员简历

陆文斌 ，详见董事长简历。

王晓伟 ，详见副董事长简历。

王晓明 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961 年11 月出生，本科学历， 高级工程师。1982 年至1987 年任成都市轻工研究所工程师；1987 年至1997 年 任四川省科技创业公司高级工程师。王先生于1997 年加入本公司，任总经理， 任职期间主持、参与了成都169 网第四期扩容工程、中国联通昆明本地传输接入 网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工作。现任本 公司董事、总经理兼技术总监。截至今日，本人持有公司股票33,417,570 股， 与公司董事、副董事长王晓伟为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联 关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周学军 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年10 月出生，本科学历。 1988 年8 月至1993 年6 月任四川省国土局勘测规划工程师；1993 年6 月至1996 年5 月任四川省土地开发总公司副总经理；1996 年6 月至2003 年6 月任四川三 合实业有限公司总经理。现任本公司董事。截至今日，本人持有公司股票 1,227,256 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

张小松， 男，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年06 月出生，通信与信 息安全专业工学博士, 1990 年至1996 年，江苏省江扬船舶设计研究所技术员； 1999 年至2001 年，电子科技大学计算机科学与工程学院助教；2001 年至2005 年，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2005 年至2011.06 年，电子科 技大学计算机科学与工程学院副教授；2011 年至今，电子科技大学计算机科学 与工程学院教授，博士生导师；2015 年受聘长江学者特聘教授，获第十一批四 川省学术和技术带头人称号，受聘四川省电子学会网络安全技术专委会副主任委 员；2016 年受聘教育部国防学部委员；2017 年1 月至今任本公司董事。截至今 日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、

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实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

辜明安， 辜明安，中国国籍，男，1966 年3 月出生，法学博士，教授。1989 年7 月至1993 年7 月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教；1993 年7 月 至1999 年7 月在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教，1993 年12 月聘任 讲师；1999 年7 月至2002 年12 月任西南财经大学法学院讲师；2002 年12 月至 2008 年12 月西南财经大学法学院副教授； 2008 年12 月至今任西南财经大学法 学院教授；2003 年9 月至2006 年10 月，任西南财经大学法学院民商法教研室 主任；2006 年11 月至2014 年12 月任西南财经大学法学院法学系主任；2012 年 9 月至今任西南财经大学法学院民商法研究所所长；2010 年聘任西南财经大学民 商法博士生导师；2011 年1 月被四川省委组织部等把部门评为第九批四川省学 术和技术带头人后备人选；2011 年3 月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；2011 年8 月至2016 年6 月受聘担任四川省检察机关人民监督员；2014 年9 月受聘担 任成都铁路运输中级法院专家咨询委员；2009 年5 月3 日至2011 年11 月30 日， 担任四川中汇医药（集团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014 年9 月10 日至2017 年9 月18 日，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁 智油服 002629)独立董事；2015 年9 月15 日至今，担任成都高新发展股份有限 公司（高新发展 000628）独立董事；2016 年1 月至今，任本公司独立董事。截 至今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹燕， 中国国籍，女，1981 年8 月出生，会计学博士，副教授。2006 年7 月至2007 年11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007 年12 月至 2011 年4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011 年5 月至2013 年 11 月任西南财经大学会计学院讲师。2013 年12 月至今，任西南财经大学会计学 院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2016 年1 月至今，任本公 司独立董事。截至今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管

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理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未 曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、高级管理人员简历

总经理：陆文斌 ，详见董事长简历。

副总经理：张应福 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年9 月出生， 北京航空航天大学固体力学专业博士，西南交通大学信息与通信工程专业博士 后，高级工程师。1989 年8 月至2000 年2 月任中国航空工业集团第六一一研究 所任专业副组长，获中航工业科技进步二等奖1 项、三等奖1 项。2000 年3 月 至2005 年4 月在四川公用信息产业有限责任公司，历任计划建设部项目经理、 天府宽频事业部总经理，2002 年起享受成都市政府特殊津贴。2005 年5 月至2014 年12 月任中国电信四川公司网络发展部业务网及核心网部业务经理，获四川省 第五届优秀科技工作者称号。2012 年10 月被评聘为中国电信集团公司“业务平 台及终端专业B 级人才”。2015 年1 月至2016 年9 月在中国电信云计算公司， 历任大数据事业部首席数据架构师、数据运营部运营总监。全面负责中国电信各 类数据的采集汇聚与处理、数据质量管控、数据运营等工作，牵头组织“中国电 信大数据接入与处理系统框架及应用实践”专题攻关，该项目获2016 年度中国 电信集团公司“科技进步二等奖”。2016 年10 月至今任本公司副总经理。截至 今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理：唐军， 中国国籍，无永久境外居留权，男，1975 年11 月出生， 四川大学计算机及微机应用大专学历。1998 年至2001 年任重庆国人通讯工程师、 1999 年转区域市场经理；2001 年至2003 年任创意公司云南办负责人；2003 年 至2005 年任创意公司市场部副经理；2005 年至2009 年任创意公司广西办主任； 2009 年至2012 年任创意公司市场部经理；2013 年至2016 年任创意公司市场部 销售部副总监；2017 年至今任创意公司市场销售部总监。截至今日，本人持有 公司股票59800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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财务总监：古洪彬 ，中国国籍，无永久境外居留权，女，1971 年3 月出生， 大专学历，会计师、注册税务师。1991 年至1997 年在四川绵竹电力股份有限公 司任会计、财务经理；1998 年至2001 年任四川万方税务师事务所有限责任公司 税收筹划主管；2002 年加入本公司，现任本公司计划财务部经理。截至今日， 本人持有公司股票21,621 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书：王晓伟 ，详见副董事长简历。

五、证券事务代表简历及联系方式

黄建蓉， 中国国籍，无永久境外居留权，女，1985 年9 月出生，本科学历。 2008 年加入本公司，现任证券事务代表及公司监事；2015 年12 月至今，任格蒂 电力监事会主席。截至今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系； 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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