Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

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四川创意信息技术股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四 川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东 负责的态度，对第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，发表独立意见如下：

1.经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2.相关人员的提名、聘任、指定程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件以及《公 司章程》的规定。

• 3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗

• 位的职责要求，有利于公司的发展。

因此,同意公司聘任陆文斌先生为公司总经理，聘任张应福先生为公司副总 经理，聘任唐军先生为公司副总经理，聘任古洪彬女士为公司财务总监,聘任王 晓伟先生为公司董事会秘书，任期均与本届董事会任期相同。

（以下无正文，为本独立意见的签署页）

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• （本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司关于公司聘任高级管理

• 人员的独立意见》签署页）

独立董事：

辜明安 邹燕 张小松

2017 年11 月28 日

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