Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-88

四川创意信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月28 日召开了2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意 选举陆文斌先生、王晓伟先生、王晓明先生、雷厉先生、杜广湘先生、周学军先 生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举张小松先生、辜明安先生、邹燕女 士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公 司 2017 年第四次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年11月29日

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