Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-89

四川创意信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月28 日召开了2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举黄建蓉女士、罗群女士为公司第四届监会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王勇先生共同组 成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2017 年 第四次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公 司董事或者高级管理人员职务。

因第三届监事会任期届满，程勇先生不再担任公司职工代表监事， 截至本 公告日，程勇先生持有公司股份129726 股，离职后将继续遵守《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法 规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。 程勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程勇先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司监事会对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司监事会 2017年11月29日

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