Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-78

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月8 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2017 年第六次临时会议 通知。本次会议于2017 年11 月10 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出 席的董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过审议《关于公司第一期员工 持股计划（草案）及其摘要的议案》，董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员 工持股计划参与人，对该议案进行了回避表决。

本议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工 持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

（2）、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工 持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划；

（3）、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

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（4）、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法 规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（5）、授权董事会对员工持股计划管理方式等事项的变更作出决定；

（6）、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进 行了回避表决，本议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议。

3、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第一期员工持股 计划管理办法的议案》，董事陆文斌先生、王晓明先生作为本次员工持股计划参 与人，对该议案进行了回避表决。

本议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股 份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

4、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 非独立董事的议案》；

同意提名陆文斌、王晓伟、王晓明、雷厉、杜广湘、周学军为公司第四届董 事会非独立董事候选人，并将该议案提交2017 年第四次临时股东大会审议。相 关候选人简历见附件一。

5、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》；

同意提名张小松、辜明安、邹燕为公司第四届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交2017 年第四次临时股东大会审议。相关候选人简历见附件二。

6、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司甘肃创意提 供担保的议案》；

公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大， 向融资租赁有限公司申请授信借款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率 和盈利能力，同意甘肃向联想融资租赁有限公司申请综合授信借款人民币5000 万元，由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000万元， 担保期限为一年。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为控股子公司甘

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肃创意提供担保的议案》。

7、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开2017 年第四次临时股 东大会的议案》。

同意公司于2017 年11 月28 日下午14:00，在公司会议室召开2017 年第四 次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2017 年第 四次临时股东大会的通知》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2017年11月11日

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附件一：

非独立董事候选人简历

陆文斌 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年1 月出生，硕士，电 子科技大学名誉教授。陆文斌先生于1979 年考入电子科技大学，获计算机工程 专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研 究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委 派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负 责公司技术工作。2001 年起，任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加 了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000 系列超级微机工程工作站”的开发工 作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等 奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时 操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子 工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目开 发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持 开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产 品”证书、“成都市科学技术成果”证书。截至今日，本人持有公司股票135,493,102 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存 在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓伟 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960 年5 月出生，研究生学 历，高级工程师。1984 年至1990 年任解放军某部军代表；1990 年至1992 年任 四川省科委主任科员；1992 年至2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理； 2001 年至今，任本公司副董事长。2005 年至今任四川省高新技术企业产业化电 子信息专家组成员。截至今日，本人持有公司股票41,919,156 股，与公司董事、 总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管

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理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系； 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓明 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961 年11 月出生，本科学历， 高级工程师。1982 年至1987 年任成都市轻工研究所工程师；1987 年至1997 年 任四川省科技创业公司高级工程师。王先生于1997 年加入本公司，任总经理， 任职期间主持、参与了成都169 网第四期扩容工程、中国联通昆明本地传输接入 网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工作。现任本 公司董事、总经理兼技术总监。截至今日，本人持有公司股票33,417,570 股， 与公司董事、副董事长王晓伟为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联 关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

雷厉 ，中国国籍，男，1964年4月出生，应用经济学博士。2005 年至2010 年 任西安交大博通资讯股份有限公司董事、总经理；2005 年至2010 年任西安交通 大学城市学院董事长；2004年至今，任上海西安交大开元企业发展有限公司董事 长；2006 年至今任上海西安交通大学研究院院长；2008年1月至今，任武汉久源 电力有限公司董事；2010 年至今担任上海格蒂电力科技有限公司董事长；2010 年6月至今，任西安格蒂电力有限公司董事长；2013年12月至今，任上海格蒂水 利科技有限公司执行董事；2014年5月至今，任上海怡莱电子科技有限公司执行 董事；2014年5月至今，任中生金控投资有限公司董事长；2014年6月至今，任西 安通源智能电气技术有限公司董事长、总经理；2014年11月至今，任上海格蒂能 源科技有限公司执行董事；2014年11月至今，任上海毅励投资有限公司执行董事； 2015年11月至今，任上海恺韬新能源科技有限公司董事；2016年1月至今担任四 川创意信息技术股份有限公司董事；2016年1月至今，任郑州格蒂董事；2016年8 月至今，任3L Partners Limited董事；2016年8月至今，任TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd董事会主席；2016年9月至今，任西安博兴自动化 科技有限公司董事；2016年11月至今，任CAMBODIAN INTEGRATED ENERGY CO.,LTD 董事；2016年11月至今，任香港格蒂董事。截至今日，本人持有公司股票 31,055,988股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的

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处罚和证券交易所惩戒。

杜广湘 ，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965年2月出生，成都电子科 技大学电子工程专业本科学历。1987年至1999 年任信息产业部电子54所工程师； 2002年至2003年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003年9月至 今历任邦讯信息的总经理、董事长,现任邦讯信息董事长;2014年至今任广州讯动 网络科技有限公司董事长；2015年至今任广东邦鼎信息科技有限公司董事长； 2017年1月至今任本公司董事。截至今日，本人持有公司股票29,254,970股，与 公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份 的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

周学军 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年10 月出生，本科学历。 1988 年8 月至1993 年6 月任四川省国土局勘测规划工程师；1993 年6 月至1996 年5 月任四川省土地开发总公司副总经理；1996 年6 月至2003 年6 月任四川三 合实业有限公司总经理。现任本公司董事。截至今日，本人持有公司股票 1,227,256 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：

独立董事候选人简历

张小松， 男，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年06 月出生，通信与信 息安全专业工学博士, 1990 年至1996 年，江苏省江扬船舶设计研究所技术员； 1999 年至2001 年，电子科技大学计算机科学与工程学院助教；2001 年至2005 年，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2005 年至2011.06 年，电子科 技大学计算机科学与工程学院副教授；2011 年至今，电子科技大学计算机科学 与工程学院教授，博士生导师；2015 年受聘长江学者特聘教授，获第十一批四 川省学术和技术带头人称号，受聘四川省电子学会网络安全技术专委会副主任委 员；2016 年受聘教育部国防学部委员；2017 年1 月至今任本公司董事。截至今 日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

辜明安， 中国国籍，男，1966 年3 月出生，法学博士，教授。1989 年7 月 至1993 年7 月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教；1993 年7 月至1999 年7 月在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教，1993 年12 月聘任讲师；1999 年7 月至2002 年12 月任西南财经大学法学院讲师；2002 年12 月至2008 年12 月西南财经大学法学院副教授； 2008 年12 月至今任西南财经大学法学院教授； 2003 年9 月至2006 年10 月，任西南财经大学法学院民商法教研室主任；2006 年11 月至2014 年12 月任西南财经大学法学院法学系主任；2012 年9 月至今任 西南财经大学法学院民商法研究所所长；2010 年聘任西南财经大学民商法博士 生导师；2011 年1 月被四川省委组织部等把部门评为第九批四川省学术和技术 带头人后备人选；2011 年3 月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；2011 年8 月至 今受聘担任四川省检察机关人民监督员；2014 年9 月受聘担任成都铁路运输中 级法院专家咨询委员；2009 年5 月3 日至2011 年11 月30 日，担任四川中汇医 药（集团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014 年9 月10 日至 今，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁智油服 002629)独立董事；2015 年9 月15 日至今，担任成都高新发展股份有限公司（高新发展 000628）独立董

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事；2016 年1 月至今，任本公司独立董事。截至今日，本人未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上 股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

邹燕， 中国国籍，女，1981 年8 月出生，会计学博士，副教授。2006 年7 月至2007 年11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007 年12 月至 2011 年4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011 年5 月至2013 年 11 月任西南财经大学会计学院讲师。2013 年12 月至今，任西南财经大学会计学 院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2016 年1 月至今，任本公 司独立董事。截至今日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未 曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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